根据市委统一部署，2023年11月13日至2024年1月1日，市委第六巡察组对昭通市高速公路投资发展有限责任公司（以下简称“昭通高速”）党委开展了巡察。2024年2月19日，市委巡察组向昭通高速党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织落实情况

（一）明确工作职责，成立整改工作机构。公司党委成立领导小组领导巡察反馈问题整改工作，专题研究，全面深入推进整改，确保整改工作落实落细；领导组下设办公室负责统筹协调、定期调度、督促指导问题整改，及时跟踪问效。

（二）逐项讨论分析，研究制定整改措施。公司党委明确责任单位和领导，制定整改方案和清单，对照清单逐项分析研判，清单化推进整改。2024年3月19日，党委会专题研究制定整改方案及清单后报市纪委监委第二监督检查室、市国资委党委及驻市国资委纪检监察组审查。

（三）强化督促指导，精准靶向推进整改。成立问题整改督查小组，采取个别指导和现场督查等方式，5月底和7月底完成两轮督查。2024年6月28日召开推进会，逐个研究疑难问题整改，实行清单销号管理，各责任单位定时上报整改进度，持续深入推进问题整改。

（四）坚持举一反三，系统推进建章立制。根据巡察反馈聚焦资产管理、资金支付、工程建设、选人用人等突出问题，全面梳理人、财、物清单，紧盯资金密集项目投资规模大的特点，制定完善体制机制。2024年5月27日，公司党委召开专题民主生活会，班子及成员结合分管工作深入查摆问题，分析原因、研究对策，坚持把问题整改与推动公司改革发展以及2024年重点工作相结合，把巡察整改转化为推动工作的动力。

二、巡察整改情况

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入”方面问题整改进展情况。

1.政治理论学习不足。一是修订完善“第一议题”制度，经党委会议审议研究，印发执行。二是认真制定理论学习中心组学习计划，结合公司工作实际明确学习内容；会上深入交流，确保学习实效。

2.深化国有企业改革推进不力。一是制定印发2024年公司国企改革重点工作任务清单，召开3次专题会议研究改革发展工作。二是制定《末位调整与不胜任退出制度》《中层人员管理办法》，优化《绩效管理制度》《薪酬管理制度（修订版）》，征求意见后修订印发执行。

3.坚持系统观念落实新发展理念不到位。一是针对项目规划建设中耕地保护红线意识不强，认真核对违法用地数据，做好准备积极争取报批通道。二是针对安全生产发展理念方面，加强学习研究，与子公司签订责任书36份，将较大及以上风险点纳入重点监管，加强安全隐患排查整改。三是针对维护农民工权益方面，凤凰广场建设项目已于2024年3月底完成清欠；昭泸、宜毕、都香项目均已完成清欠。

（二）关于“国有资产保值增值的政治责任扛得不牢”方面问题整改进展情况。

4.项目“重建设、轻运营”。一是制定高速公路差异化、会员制等实施方案；加强通行费追缴工作；通过系列精细化管理措施，实现高速公路运营降本提质增效。二是积极争取国家、省、市水富港专项资金支持，聚焦“扭亏为盈”总目标制定经营指标。三是凤凰广场住宅区全面深化营销改革，转变营销思路，开拓创新营销策略。四是推进装配式公司改革，调整充实装配式公司班子队伍，规范公司管理，实现降本增效，大幅开拓市场，积极拓展轻钢、物资供应、预制构件等业务。

5.股权投资不够审慎。一是先行道桥公司股权划转问题，配合昭通公路局处理完工项目遗留问题，签订《昭通市彝良（红石岩）至牛街（油光坎）二级公路建设项目投资人+施工总承包合同补充协议》。二是接收港务大酒店公司股权划转问题，水运公司强化市场化运营，提升市场竞争力，落实降本增效、开源节流。三是入股亮风台公司分红问题，持续夯实应收账款催收，尽快实现第二次利润分红。

6.经营管理不善造成损失。一是制定税务管理办法（试行），工作流程。二是推进下属企业改革，重构生产和项目经营管理模式，严格核算管理。

7.资产盘活力度不够。一是养护公司闲置地块已积极与地方政府沟通协调，推进拆迁工作。二是装配式公司闲置车间场地仓库已对外出租，材料滞留仓库内部消化和通过销往外部市场。三是水运公司房屋闲置问题，完善房屋功能定位，优化办公楼加固方案和装修方案。四是顺华公司原材料滞销问题，已用于运维及施工项目。

（三）关于“履职尽责不够到位”方面问题整改进展情况。

8.化解债务风险的长远谋划不足。一是积极争取银行贷款利率下调。二是加大同有实力的央企省企对接，谋划出售高速公路资产，降低债务。三是通过公司经营收益、政府补助、留抵退税等方式筹集资金偿还银行债务。

9.重点项目推进缓慢。一是大永高速已于2024年10月18日建成通车，沿江高速永善连接线、威彝高速、鲁巧高速已全面开工建设；永盐高速受政策影响暂缓建设。盐镇高速后段、中赤高速已纳入国高网G8517屏兴高速云南境内段。二是水富港中嘴作业区、进港隧道竣工验收正在推进。

10.对项目统筹和管控不力。一是强化高速公路建设项目物资采购供应把关，严控成本；二是加强项目用地的报批，加强政策研究，力控项目整体超概和征拆超概。

11.推动关联产业发展质量不高。一是全力开拓外部市场。二是强化资质提升，顺华公司获公路交通工程专业承包、消防设施工程专业承包两项一级资质；先行道桥公司获公路施工总承包一级资质、路面专业承包一级资质。

12.依法合规经营、建设意识不强。一是合资控股的中石化公司、中石油公司加油站成品油零售经营批准证书相关手续已基本完成。二是水运公司已完成港口运营许可证办理。三是全力推进在建或已通车高速相关手续办理。

13.专项工作推进差距大。一是全力推进土地整理项目，已完成种植37个项目9421亩。二是取得矿权4个，运营1个，积极推进运营工作。

14.维护自身权益主动作为不够。一是水运公司将水富市政府挪用费用在水富市政府垫付征拆资金中冲抵。二是顺华公司已收回部分账款，预计2024年12月31日前除质保金外欠款清零。

（四）关于“党委领导作用发挥不充分”方面问题整改进展情况。

15.党委履行“管大局”“把方向”工作职责不到位。一是修订完善党委会议事规则和前置研究事项清单，党委班子对公司重大事项决策集体研究、把关定向。二是制定《绩效管理制度》《中层人员管理办法》等规定，强化党委前置研究把关。

16.党委领导核心作用不突出。一是调整领导班子分工。二是修订完善党委会、董事会议事规则和权责清单，进一步理清决策边界。党委会和董事会按要求分别召开，完成董事会议事规则，拟提交会议研究。

17.纪律规矩意识不强。一是根据《昭通市加强市属国有企业集中统一监管若干措施》，启动修订公司投资管理办法，明确各类投资决策、审批程序权限。二是建立投资后评价管理制度，及时对投资项目进行评价分析，为后续投资决策提供科学依据。

（五）关于“党风廉政建设主体责任扛得不牢”方面问题整改进展情况。

18.党风廉政建设工作抓得不实。一是凤凰广场廉政风险排查方面的问题，已完善《廉政风险排查及其防控措施表》。二是2024年4月12日，公司纪委制定下发《昭通高速2024年廉洁风险点排查工作方案》，全覆盖开展岗位廉洁风险点排查，将制定风险防控措施，2024年5月20日完成《单位/部室廉洁风险排查及其防控措施表》汇总存档。三是纪检室已修订完善党风廉政建设工作年度考核办法和考核指标，并严格落实党风廉政建设扣分项。

19.对干部职工日常教育管理失之于宽、失之于软。一是公司纪委2024年6月20日成立工作组，制定《关于市委巡察反馈涉及有关问题线索和案件复盘方案》，逐一复盘，处理相关人员。二是废除了2018年3月6日《昭通高速会议纪要（第11期）》关于“公司干部职工凡是酒驾赌博一律开除”与党纪法规不匹配的要求。

（六）关于“纪检监察机构履行监督责任有差距”方面问题整改进展情况。

20.公司纪检室“三转”不到位。一是纪检室副主任任职资格不够的问题，经党委会研究决定免去其职务。二是2024年以来公司纪检室聚焦主责主业，切实履行“监督的再监督”职能，未再参与招标投标、人员招聘等具体环节相关工作。

21.聚焦监督专职有差距。一是公司党委2024年6月14日制定完善《昭通高速2024年度党风廉政建设和反腐败工作方案》，确保全面从严治党主体责任层层落实。二是开展重点工作推进、重大资金使用、落实中央八项规定精神、节假日值班值守、安全隐患排查、纪律作风执行等监督检查13次。

（七）关于“落实中央八项规定精神自觉性不强”方面问题整改进展情况。

22.违规使用公务用车。按要求退回相关交通补贴，制定公务用车管理规定，严格规范管理。

23.办公用房超标。一是已对超标办公室进行整改。二是举一反三，结合违规吃喝、公务用车、办公用房等四风问题，开展自检自查整改整治，坚决防止四风问题反弹。

24.四风问题禁而未绝。一是公款吃喝、违规接待费用已退回公司账户，相关人员受到相应处理；督促完善并严格执行财务报销制度。二是2024年5月至6月开展违规吃喝问题专项检查，排查整治，切实改进作风。

25.超规定变相发放职工福利。一是根据财政部《基本建设项目建设成本管理规定》《公路工程建设项目概算预算编制管理办法》规定，建设单位（业主）管理费的固定资产使用费中包括办公及生活房屋租赁费，各项目公司（指挥部）办公生活用房，按照标准从项目管理费中列支

（八）关于“对重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险防控不力”方面问题整改进展情况。

26.资本运作廉政风险突出。一是催收垫资资金，收回欠款。二是规范股权转让程序，严格按国有资产管理相关规定开展资产评估，保障公司利益。

27.对子公司转包、分包项目管控不力。一是建立专项审计45个问题合同台账，逐一推进整改，涉嫌违反规定问题按程序依规依纪处置。二是制定《采购管理办法》《工程项目管理办法》，规范招采管理工作，严格按照专业分包、劳务分包等相关规定公开询比。三是重新建立公司采购管理办法，规范公司采购流程。

28.采购及合同管理制度执行不严。一是已督促水运公司、顺华公司、装配式公司对采购合同进行自检自查，全面梳理合同签订流程和时间，以合同签订审批表为依据，与合同签订单位核对，对无签订时间的合同，双方逐一核实经办人完善签订时间。并举一反三，规范合同签订流程，加强管理，依法合规经营。

29.薪酬管理存在漏洞。一是修订完善薪酬制度，严格薪酬评估谈判程序，强化引进人才与公司工资制度匹配。二是已制定《职业经理人管理制度》，明确规定引进人才薪酬评估谈判程序等规定，规范职业经理人全周期管理。三是优化《薪酬管理制度》《绩效考核制度》，进一步加强和规范子公司薪酬绩效管理。

30.对关键岗位人员监管乏力。一是已对问题线索进行核实，对相关人员作处理。二是完善风险防控机制。制定《廉洁风险点排查工作方案》，收集各岗位廉洁风险点。三是加强监督检查。聚焦关键岗位、关键环节，2024年以来开展风险点排查、监督检查等13次。

31.回避制度缺失。制定《回避管理办法》,针对多名员工辞职后到关联民营企业任职和多名干部职工亲属在关联民营企业任职或工作问题，全面排查整治，调整违反回避规定人员。

（九）关于“财经纪律执行不严格”方面问题整改进展情况。

32.专项资金支出缓慢。一是加快推进项目建设进度，加大专项债支出金额。二是根据项目建设进度抓紧使用车购税资金。

33.员工用餐补助管理存在风险。完善公司《食堂管理办法》，严格规范管理，食堂账户由计划财务部统一管理，据实开具发票。

34.固定资产未入账。强化财经法规和企业准则培训，清理类似资产，规范固定资产管理核销。

（十）关于“党建工作存在薄弱环节”方面问题整改进展情况。

35.党建与业务“两张皮”。一是2023年11月23日撤销装配式公司党总支，成立装配式公司党支部。二是调整装配式公司班子成员，配备支部副书记，为扎实抓好党建工作打下基础。三是加强对装配式公司党建工作的监督指导，开展专项督查1次；选派业务能手蹲点式指导。四是坚持党建不偏离中心工作，以党建促生产经营取得实效。

36.党建基础不够扎实。一是按照应建尽建原则，公司组建党支部20个，党组织全面有效覆盖。二是对公司系统内借用超6个月党员全面排查整改。三是建立长效机制，把党组织关系转接纳入党建考核指标。四是排查党员档案，对不规范的党组织书记及责任人进行提醒谈话，党员档案不规范问题已全部整改；严格审核把关发展党员，预审不合格的及时反馈支部整改，规范才批复。着重加大支部党务培训和监督指导。

（十一）关于“干部队伍建设有短板”方面问题整改进展情况。

37.人才引进工作存在不足。一是制定《人才管理办法》，规范人才管理。二是强化“传帮带”作用，明确师带徒内容，充分发挥人才传帮带作用，培养公司专业技术人才。三是结合实际，探索建立《紧缺人才目录清单》，为指引人才招引。

38.对人才培养重视不够。一是严格落实上级要求，避免类似问题发生。二是2024年新纳入后备人才储备库62人，其中，中层正职后备干部21人、中层副职后备干部41人。三是制定《人才管理办法》，强化人才培养力度。

39.岗位设置随意。按国企改革要求，除必须派驻外部董事外，其余公司实际管理岗位已作调整。针对兼职过多问题，已调整或免去相关兼职监事会职务。

40.执行劳务用工规定不严。制定《劳务用工管理办法》，规范不合理外包行为，所需岗位采用劳务外包补充。

41.考核制度设计不合理。修订绩效考核管理制度，并通过党委会审议、公司年度职代会审议，根据职代会提出的意见修订完善，及时印发执行，确保公司考核制度有序衔接。

42.妥善处理劳动关系有欠缺。一是涉及劳动仲裁已赔付完成，已督促各单位加强人事管理。二是加强企业文化建设，增强企业的凝聚力和向心力，增进职工对企业的归属感、认同感；加强与员工的沟通协调，积极预防和化解劳动争议，多角度、全方位做好案前调解。

（十二）关于“选人用人问题突出”方面问题整改进展情况。

43.职业经理人选聘执行规定不严。制定《职业经理人管理制度》，规范职业经理人管理。完善组织考察程序，针对外单位人员应聘，聘请第三方机构进行背景调查；公司系统内人员竞聘，完善民主测评、个别谈话、征求党支部和纪检意见、查阅人事档案、所在单位出具工作鉴定等考察程序。

44.干部动议研判不准。一是2024年新纳入后备人才储备库62人，其中中层正职后备干部21人、中层副职后备干部41人。二是严格按照干部选拔任用程序，规范干部动议碰头会和干部日常调查流程。三是制定《中层管理人员管理办法》，规范公司中层人员管理。

（十三）关于“审计反馈问题整改推进不力”方面问题整改进展情况。

45.审计反馈问题整改推进不力。年报反馈19个问题，已完成整改8个，未完成整改11个（其中，9个正积极推进整改，2个暂时无法整改）。

（十四）关于“审计反馈问题整改举一反三不够”方面问题整改进展情况。

46.审计反馈整改举一反三不够。开展警示教育，制定下发《违规经营投资资产损失责任追究实施办法（试行）及违规经营投资资产损失认定操作流程》《昭通市高速公路投资发展有限责任公司税务管理办法（试行）》《昭通市高速公路投资发展有限责任公司投资管理办法（试行）》等内控管理制度共计12个。

三、下步工作打算

经过公司上下的共同努力，市委第六巡察组反馈问题整改工作虽然取得一定成效，但整改任务仍然艰巨，公司将坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，扎实做好巡察反馈问题整改“后半篇文章”。一是强化问题意识，加强疑难问题研究，确保整改问题不打折扣、不做选择、不搞变通，做到反馈问题整改落实到位。二是坚持举一反三，促进各项工作规范管理。以巡察整改为契机，全面自检自查，系统施治理，进一步规范工作程序。三是巩固整改成效，完善一批制度机制。坚持标本兼治，更加注重治本，以问题为导向，分类梳理分析巡察反馈意见，规范优化好一批制度，力争整改一个问题、堵塞一类漏洞，完善一套机制、规范一个领域；同时加强制度的学习和执行，切实增强制度的严肃性和约束力，坚决防止和克服制度执行变形走样现象，真正做到用制度管权管事管人，切实以高质量整改成效助力公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0870-8884955；地址：昭阳区珠泉路171号；电子邮箱：ztgtjjs@163.com。

中共昭通市高速公路投资发展有限责任公司党委

2024年12月11日